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　　切记，虚拟币动卡后一定要做的是，如果你在交易所交易虚拟币 usdt 收到赃款，银行卡被公安机关司法冻结，接下来你一定要做这些事，字正清白，否则轻则卡内资金将被划扣，重则被公安怀疑是跑。分析前涉刑。 一步，还原交易流程。立刻在交易所上保存 usdt 的出售订单信息、价差多少，以及保存和买币方的聊天记录截图，自己的交易所主页用的和对方的付款和账户信息，并和客服沟通，冻结对方交易所账户。第二步，还原自己的资金来源。比如你在交易所上出售 you 的来源， 如果是你买的，就要提供买 you 的资金来源是合法的，形成合法资金买 you。 正规流程，卖 you。 第三步，提供自己的在职证明、收入证明，证明自己有本职工作，没有参与跑分洗钱只是投资虚拟币， 排除刑事风险。第四步，主动去银行查询，冻结单位，拉近半年流水，尽快联系公安机关并提交上述材料。

　　最近有位粉丝向我爆料说在某币交易所交易以后被警方动卡，感觉在该交易所上出金风险会非常高。我说为什么会有这样的结论呢？他说他从一个头部交易所以市场价买了主流币以后转而起避，到刚才说到的某币交易所 b 提上去， b 的价格显示就比市场价高出了百分之二十左右，感觉是天上掉钱了，然后在该交易所将主流币兑换成毛订人民币的稳定币，在变现出金，一出金就被动，而且还是被多地的警方动卡。 这位粉丝现在是提心吊胆，他一开始以为是交易所的程序漏洞，他捡漏了，结果发现这可能是交易所精心设计的圈套，故意把币的价值提高，吸引广大玩家进场，等出金的时候全是黑钱交易。他怀疑 交易所是与涉黑灰产的违法犯罪的平台合作，或者是本身就是喜庆的平台，将大量的黑钱转换成玩家的余额。粉丝说他没有想到，一个原来很牛的交易所，现在已经沦陷成黑钱集中地，这不是挖坑让大家跳吗？ 这种平台一旦要是被追究刑事责任，那估计是要把牢底坐穿的。其实不光是这种自甘堕落的交易所会让一些玩家陷入危机，因为现在国家政策收集交易所都基本出海，做 otc 的也慢慢减少，而黑钱还是大量存在的， 这样黑钱当然会涌向仅有的转换渠道，包括那些头部交易所和一些比较正规的 otc。 黑钱是防不胜防的，而且我潮流时也明显感觉到今年国家对虚拟币的监控和打击是越来越严， 原来一些警方不怎么管的事，今年也开始收网了。我看见有些外汇平台一开始出事，就是因为警方发现他们用虚拟币结算的情况， 还有些赌博游戏平台也是一样的，所以虚拟币的流通交易已然成为了风险高发和国家重点打击的环节。虽然你可能并不知道对手方是黑钱，但是一旦收到黑钱都是有很大风险的。 大家还是要严格的遵规守法，既不要主动的参与虚拟币洗钱活动，也不要被他人或平台利用成为犯罪的工具，如果深陷淋雨，那就亏大了。 好，今天分享就这里，我是王朝律师，专注数字货币、区块链金融局、网络犯罪还有一个宇宙，我们下回聊，拜拜。

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　　突发！欧盟自12月30日起禁止USDT 理财有风险！投资需警慎！OKX平台在欧洲已经移除了USDT，观察到用户转向法定货币和其他稳定币的趋势。尽管有这些替代方案，但它们尚未能有效填补USDT留下的空白。交易分散化加上投资者成本上升，进一步加剧了对市场流动性和地区竞争力的担忧。#这是我的数字人分身 #USDT #数字货币#理财有风险投资要谨慎

　　二零二四年十二月三十日，欧盟将让全球最受欢迎的稳定币 usdt 消失。原因很简单，欧盟的加密资产市场条例要求稳定币发行商必须有合法的许可证、充足的储备金，并接受严格的监管， 而泰达公司并没有达标。所以从十二月三十日起， usdt 将被迫从欧盟的合规平台下架。这对加密货币来说简直是个大地震。 毕竟 usdt 可是全球交易量最大、现金流动性最强的稳定比，一旦他被禁止，欧盟的投资者将失去一个重要的避风港， 市场的波动性和风险也会大大增加。虽然新规是为了提高透明度和防止金融犯罪，但这也让稳定币市场面临前所未有的挑战。 usdt 倍镜意味着加密市场将进入一段动荡期。